Executive Certificate – Responsable LBC/FT/FP – Dispositif AML/CFT/CPF dans le secteur financier

Présentation de la formation

La conformité LBC/FT/FP est une priorité existentielle pour les institutions financières africaines, sous la surveillance étroite du GAFI, du GIABA et des CENTIF nationales. Ce certificat de 5 jours offre l'expertise requise pour concevoir la politique AML institutionnelle, mener les enquêtes financières complexes, filtrer les transactions et garantir la conformité aux listes d'embargos.

Objectifs pédagogiques

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Maîtriser les 40 recommandations du GAFI et la législation uniforme LBC/FT/FP de l'UMOA.

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Bâtir l'Approche Fondée sur les Risques (AFR) au sein de son établissement.

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Mettre en place des procédures de diligence KYC/KYB approfondies et l'identification des UBO.

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Maîtriser les logiciels de filtrage, la détection des typologies de blanchiment et les déclarations CENTIF.

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Gérer les risques liés aux correspondants bancaires internationaux et sanctions internationales.

Programme détaillé

Module 1 : Le cadre réglementaire international et régional LBC/FT/FP

Jour 1

•Standards GAFI, directives régionales UMOA/CEDEAO et rôle des CENTIF
•Obligations légales pesant sur les banques, IMF, émetteurs de monnaie électronique et assureurs
•Sanctions pénales, administratives et réputationnelles en cas de défaillance

Module 2 : L'Approche Fondée sur les Risques (AFR) et la cartographie

Jour 2

•Évaluation nationale des risques (ENR) et transposition dans l'évaluation des risques de l'institution
•Segmentation des clients, pays, produits et canaux de distribution selon le profil de risque
•Politique d'acceptation de la clientèle et procédures d'escalade hiérarchique

Module 3 : Diligences d'identification (KYC) et bénéficiaires effectifs

Jour 3

•Identification et vérification d'identité : pièces justificatives, biométrie, entrée en relation à distance
•Méthodes d'identification du bénéficiaire effectif ultime dans les montages complexes
•Gestion des Personnes Politiquement Exposées (PPE) : détection, accord de la Direction et suivi renforcé

Module 4 : Surveillance des transactions, typologies et déclarations de soupçon

Jour 4

•Scénarios d'alerte automatisés et détection des opérations inhabituelles ou fractionnées
•Typologies actuelles : trade-based money laundering, cryptomonnaies, mobile money, ONG écrans
•Rédaction rigoureuse de la Déclaration d'Opération Suspecte (DOS) à la CENTIF

Module 5 : Sanctions internationales, embargos et cas de certification

Jour 5

•Filtrage contre les listes de sanctions de l'ONU, de l'OFAC, de l'UE et listes nationales
•Gestion des alertes de faux positifs et traitement des correspondants bancaires
•Cas pratique d'investigation financière approfondie et délivrance de l'Executive Certificate

👥Public cible

›Responsables LBC/FT/FP et correspondants CENTIF
›Analystes AML, chargés de conformité et enquêteurs financiers
›Directeurs des Opérations internationales et trade finance
›Magistrats, auditeurs et cadres des cellules de renseignement financier

📋Prérequis

›Expérience en conformité, juridique, opérations financières ou audit

🏆Pourquoi cette formation avec CRFP Nova Academia ?

✓Recueil complet des typologies régionales documentées par le GIABA

✓Guide de rédaction des déclarations de soupçon à l'attention des CENTIF

✓Executive Certificate de Responsable LBC/FT/FP de haut niveau

Tarifs d'inscription

Tarif National :500 000 FCFA

Tarif International :1 000 $US

Durée5 jours

FormatPrésentiel / En Ligne

CertificationAttestation certifiante

Prochaines sessions

23-27 Novembre 2026

21-25 Décembre 2026

25-29 Janvier 2027

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