Executive Certificate – Responsable Conformité Bancaire & LBC/FT/FP

Présentation de la formation

Sous l'impulsion du GAFI et des régulateurs régionaux (CENTIF, BCEAO, Commission Bancaire), les banques font face à une exigence accrue de conformité et de transparence. Ce parcours certifiant de 5 jours apporte la maîtrise complète du dispositif : cartographie des risques de non-conformité, KYC/KYB approfondi, surveillance des transactions atypiques, déclarations de soupçon et prévention des sanctions internationales.

Objectifs pédagogiques

✓

Maîtriser les dispositions de la Circulaire 05-2017/CB/C et de la loi uniforme LBC/FT/FP.

✓

Bâtir une cartographie des risques de non-conformité et de blanchiment d'argent.

✓

Mettre en place des procédures de vigilance adaptées (KYC, bénéficiaire effectif, PPE).

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Structurer le système d'alerte, de filtrage des transactions et de déclaration de soupçon.

✓

Garantir la conformité aux régimes de sanctions économiques internationales et embargos.

Programme détaillé

Module 1 : Cadre juridique et organisation de la fonction conformité

Jour 1

•Périmètre de la conformité bancaire et normes GAFI applicables dans l'UMOA
•Statut, indépendance, moyens et obligations de signalement du Responsable Conformité
•Gestion des conflits d'intérêts, code de déontologie et protection des lanceurs d'alerte

Module 2 : Dispositif LBC/FT/FP & Approche Fondée sur les Risques (AFR)

Jour 2

•Cadre légal UMOA : obligations légales de vigilance et de déclaration
•Élaboration de la cartographie des risques LBC/FT/FP institutionnelle
•Classification des clients, des produits et des canaux de distribution par niveau de risque

Module 3 : Entrée en relation d'affaires & Identification du bénéficiaire effectif

Jour 3

•Diligences KYC (Know Your Customer) : personnes physiques et morales
•Méthodologie d'identification et de vérification du bénéficiaire effectif ultime (UBO)
•Traitement rigoureux des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et clients à haut risque

Module 4 : Surveillance des opérations, alertes et déclarations de soupçon

Jour 4

•Scénarios de détection des opérations inhabituelles et transactions fractionnées
•Filtrage contre les listes de sanctions internationales (ONU, OFAC, UE, régionales)
•Investigation interne, formalisation du dossier et déclaration de soupçon à la CENTIF

Module 5 : Reporting réglementaire, remédiation et cas de certification

Jour 5

•Élaboration du rapport annuel de conformité pour le Conseil et le superviseur
•Gestion des missions de contrôle de la Commission Bancaire et plans de remédiation
•Cas pratique d'évaluation finale : instruction complète d'un cas de soupçon et certification

👥Public cible

›Responsables de la Conformité (Chief Compliance Officers) et Déontologues
›Responsables de la cellule LBC/FT/FP et analystes AML
›Directeurs des Opérations, directeurs juridiques et auditeurs
›Correspondants CENTIF et cadres de la banque centrale

📋Prérequis

›Expérience professionnelle en milieu bancaire, juridique, audit ou contrôle

🏆Pourquoi cette formation avec CRFP Nova Academia ?

✓Guides de procédures KYC et modèles de fiches d'analyse de soupçon

✓Arbre de décision pratique pour la déclaration de soupçon à la CENTIF

✓Cas inspirés de jurisprudences et de typologies récentes du GIABA

✓Executive Certificate délivré par CRFP Nova Academia

Tarifs d'inscription

Tarif National :500 000 FCFA

Tarif International :1 000 $US

Durée5 jours

FormatPrésentiel / En Ligne

CertificationAttestation certifiante

Prochaines sessions

30 Novembre - 04 Décembre 2026

11-15 Janvier 2027

15-19 Février 2027

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